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Senador advierte un “operativo blanqueo” con multa del BCP al BNF Featured

Published in Economia
Written by  18 June 2021 Be the first to comment!
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Jorge Querey lamentó que sanciones en caso de lavado se limiten a personas jurídicas y no afecten a individuos responsables. Dijo que proceso del BCP sería un “operativo blanqueo a luz del día”.

El senador Jorge Querey, quien integró la Comisión Bicameral que se formó para investigar el caso de Darío Messer, se refirió al sumario que finalizó el Banco Central del Paraguay (BCP) contra el Banco Nacional de Fomento (BNF), presuntamente relacionado a las operaciones del cambista brasileño en la institución financiera estatal.

A criterio del legislador, la gran lección que deja el caso es que “no hay lucha contra el lavado de dinero en Paraguay” y criticó el hecho de que en las últimas sanciones dadas a conocer, como el caso del banco Itaú o el BNF, se apunte solo a las personas jurídicas y no se tenga en la mira a los individuos responsables.

“Se castiga al edificio, a la institución jurídica, y se paga una multa, pero es la ciudadanía la que paga la multa, porque el Banco de Fomento es un banco público, con fondos del Estado paraguayo, y la pregunta es la siguiente: ¿quiénes son los responsables?”, cuestionó en una entrevista concedida a Última Hora. El BCP aplicó al BNF una multa de G. 10.665 millones.

Asimismo, enfatizó que las nuevas leyes en materia de lavado de dinero impiden catalogar como faltas “leves” aquellas relacionadas a este ilícito y que lo que corresponde ante cualquier indicio de lavado de activos o fallas en los sistemas de prevención es que el Ministerio Público investigue lo sucedido.

En el caso específico de las operaciones de Darío Messer, lamentó que los responsables que fueron identificados en instancia de la Comisión Bicameral hayan renunciado a sus puestos y se hayan retirado “libremente”, además de asegurar que mucha información “se esconde” bajo el secreto bancario y otras normativas.

Blanqueo. El senador también utilizó sus redes sociales para referirse al tema. Aseguró que hace más dos años se presentó el informe de la Comisión Bicameral de Investigación (CBI) sobre Messer, concluyendo con pruebas documentadas que el brasileño lavó dinero a través de un esquema “corrupto e individualizado a responsables y cómplices en el BNF”.

“Lo derivamos a la Fiscalía, pero ocurre ahora que el BCP, luego de aplicar un simple sumario, dice encontrar solamente 'faltas administrativas'”, indicó. Además, manifestó que en el Ministerio Público sigue “cajoneada” la denuncia contra Messer, enfatizando sus vínculos con el ex presidente de la República Horacio Cartes.

“El BCP montó un sumario administrativo que sería un operativo blanqueo a plena luz del día y argumentando 'secreto bancario' para ni siquiera entregar el resultado del mismo”, aseveró.

silencio. Las autoridades de la banca matriz se llamaron a silencio sobre el sumario. La finalización del proceso abierto meses atrás se dio a conocer por medios de prensa y se confirmó por medio del Banco de Fomento, que emitió un comunicado asegurando que recibió la notificación correspondiente el lunes último.

 

Puntos cuestionados sobre las operaciones de DarÍo Messer en el BNF:
Políticas y procedimientos
Falta de debida diligencia del cliente
Origen de los fondos
Límites transaccionales
Identidad del beneficiario
Detección de operaciones sospechosas y reportes
Transferencias internacionales
Falta de documentación
Límites Operativos Autorizados (LOA)
Gestión de alertas

Fuente: Sumario de la SIB al Fomento.

Fuente: Diario UH

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