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Sin avances contra lavado, puede volver Paraguay a lista gris del Gafi Destacado

Publicado en Economia
Escrito por  09 Agosto 2018 ¡Escribe el primer comentario!
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Se inició ayer la 4ª Jornada Internacional sobre Registros Públicos de Beneficiarios Finales de Personas Jurídicas y su vinculación con la corrupción, el lavado de activos y la evasión fiscal, en Buenos Aires, Argentina

En diálogo con Última Hora, el ministro de Justicia de Argentina y asesor del Grupo Internacional de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), Nicolás Negri, señaló que en la cuarta ronda de verificación del organismo se pondrá mayor énfasis en la efectividad de las normativas de prevención y los países que no hayan demostrado avances en la efectividad podrían volver a la lista gris como no cooperantes. En este sentido, vale recordar que Paraguay en los próximos meses estará en este proceso de evaluación.

"El término de efectividad es el mensaje más claro que pueden dar los países en aras de combatir el lavado de activos y financiación del terrorismo a través de condenas y decomiso de activos. El rol de la Justicia es en ese sentido fundamental", expresó. "Es importante la prevención donde están las unidades de seguridad financiera y el sector bancario, pero cuando el delito se cometió el mensaje que da la Justicia a través de condenas disuasorias y, sobre todo de recuperar los activos del crimen organizado en beneficio de las víctimas y los estados, en términos de efectividad es el punto más importante a la hora de evaluar a los países", agregó.

Las trabas o chicanas jurídicas para dilatar los casos en los que se detectaron lavado de activos en el país han sido la constante; al ser consultado respecto a esa situación, Negri admitió que es un problema que tienen casi todos los países de la región.

"Cuando uno entra en un proceso hay un imputado que tiene derechos y vías recursivas, hay distintos modelos judiciales, como el de Argentina, donde lo probatorio es muy alto, los jueces y fiscales deben probar acabadamente el delito y los investigados tienen distintas vías para demorar o apelar el juicio. Hay otros países con sistemas más flexibles donde los fiscales pueden avanzar con mayor rapidez (...)", resaltó.

Para este efecto, subrayó que se tienen que trabajar en sistemas judiciales más eficientes que den respuestas ante este tipo de casos. "La Justicia lenta no sirve, porque las causas prescriben con el paso del tiempo, en esto hay mucho para trabajar no solo en Paraguay, sino en Argentina también", subrayó.

La actividad judicial impacta en términos de medición de efectividad en la medición de Gafi; por lo tanto, su trabajo es fundamental, enfatizó el funcionario argentino.

Por su parte, Luna Montes, experta en mercado de capitales por parte de la Procuraduría de Criminalidad Económica de Lavado de Activos (Procelac), consideró que las evaluaciones tienen dos partes, la del cumplimento técnico de las 40 recomendaciones de Gafi en materia legal y luego la parte de efectividad que se implementó desde 2012. "Se va a analizar en qué medida se puede acceder al dato del beneficiario final de un activo, documentaciones para verificar si Paraguay tiene estos datos en sus investigaciones", subrayó.

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