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Trovato cuestiona informe de Seprelad sobre su empresa Featured

Published in Economia
Written by  28 January 2021 Be the first to comment!
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Marco Trovato, empresario y ex presidente del club Olimpia, se refirió ayer a la polémica generada con FastPay, empresa de su familia y vinculada a la compañía de apuestas deportivas Apostala, luego de que se haya filtrado un informe sobre posibles irregularidades de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad).

En una entrevista concedida a Monumental AM 1080, el ex dirigente deportivo –que el año pasado fue sancionado de por vida por la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA)– negó haber incurrido en un hecho ilícito y cuestionó el documento de la Seprelad, dado a conocer por un medio de prensa local, asegurando que se trata de un “manoseo”.

Por otra parte, señaló que se pondrá a disposición de las autoridades y que la empresa no maneja dinero en efectivo, con lo cual todas las transacciones realizadas por la misma son electrónicas, están registradas y la información puede ser proporcionada incluso por las entidades del sistema financiero con las cuales opera.

RUBRO. Según las explicaciones del empresario, Fastpay funciona como una pasarela de pagos electrónicos y lo que hace es unir a los clientes que usan billeteras electrónicas con otras empresas, en este caso en particular con Apostala, con lo cual los usuarios pueden hacer depósitos a sus cuentas respectivas sin la necesidad de operar con dinero efectivo.

La empresa de Trovato, conforme a los datos que fueron filtrados a la prensa, aparece en un reporte de operaciones sospechosas, conocido en el sistema antilavado como ROS, en calidad de actor principal sobre elevados movimientos financieros llevados a cabo entre los meses de mayo a noviembre del 2019.

Por su parte, Carlos Arregui, titular de la Seprelad, expresó a la misma emisora su preocupación por la filtración del informe y dijo que los reportes de operaciones sospechosas son confidenciales, advirtiendo además que con lo sucedido existe el riesgo de que se incurra en sanciones. El ente antilavado inclusive sacó un comunicado ayer para aclarar que el texto no se filtró desde esta institución. El reporte fue entregado en diciembre de 2020 a la Fiscalía, entidad que está analizando los datos.

Fuente: Diario UH

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