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Saturday, 01 August 2020 12:06

Organismos no veían los altos montos manejados por el clan

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CONFIDENCIALIDAD. Seprelad alega que no puede dar datos sobre las investigaciones que realizan. MOVIMIENTOS.. Por casi 20 años RGD realizó operaciones millonarias sin levantar sospechas.

Los organismos del Estado encargados en el control del lavado de dinero no se dieron por enterados de los movimientos de millonarias sumas realizadas por el empresario luqueño y dirigente deportivo Ramón González Daher, quien realizó préstamos de altos montos durante más de 20 años, con un esquema de usura y doble cobro, con el apoyo de una presunta red de jueces y fiscales que operaban a favor del clan González Daher, motivados por las influencias del ex senador colorado y ex presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), Óscar González Daher.

Ni la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), como tampoco el Banco Central del Paraguay (BCP), la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción del Ministerio Público o la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) alertaron sobre los millonarios movimientos que realizaba RGD en sus actividades de prestamista, cobrando intereses cercanos al 100% del préstamo.

Desde la Seprelad manifestaron que cuentan con una ley de confidencialidad sobre las investigaciones de movimientos de dinero sospechosos que se realizan a personas o empresas, y que solamente pueden informar de ello al Ministerio Público, para que esta entidad se encargue debidamente de indagar las actuaciones e iniciar, si amerita, un proceso judicial.

Además, advirtieron que en caso de hacer públicas las investigaciones, la Seprelad se expone a sanciones internacionales, dispuestas por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat).

La Fiscalía recién inició una investigación contra RGD y su hijo Fernando González Karjallo en noviembre del año pasado, luego de la caída del hermano, el poderoso senador colorado y presidente del JEM, Óscar González Daher, en el 2018. Este era considerado en su momento hombre fuerte en el sistema judicial.

Ramón y su hijo actualmente están imputados por usura y lavado de dinero por los fiscales anticorrupción Osmar Legal y Liliana Alcaraz.

Antes que eso, la Fiscalía, ni el BCP y tampoco la SET realizaron algún informe contra los movimientos de grandes sumas de dinero de RGD.

Embargo
El pasado martes, el Tribunal de Apelación Penal 4ª Sala ratificó el embargo de USD 87 millones a Ramón González Daher y su hijo Fernando, además de la inhibición de enajenar y gravar bienes, en el marco de una causa por presunto lavado de dinero y usura. La decisión del juez Humberto Otazú fue apelada por los abogados de los procesados, en el marco de una causa por usura y lavado de dinero.

El magistrado también instó a la Fiscalía a realizar una tasación sobre los bienes e inmuebles que quieren que sean embargados.

González Daher cuenta con 54 inmuebles a su nombre, en tanto que su hijo con 87 propiedades, además de vehículos varios.

Los camaristas que ratificaron la resolución de Otazú son Emiliano Rolón, Arnulfo Arias y Gustavo Santander.

En menos de 20 años, RGD promovió al menos 507 denuncias por estafa y apropiación en la Fiscalía, contra personas que recurrieron a él para realizar préstamos.

El modus operandi consistía en otorgar préstamos a personas, quienes en contrapartida entregaban como garantía cheques adelantados, firmados y endosados, o se les hacía firmar pagarés. Luego, utilizaba dichos cheques para realizar denuncias ante el Ministerio Público, en carácter de víctima por supuesta estafa.

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